证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-007
债券代码：123113 债券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
对于不向下修正“仙乐转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的内容真确、准确、竣工，莫得
造作记录、误导性述说或纰谬遗漏。
十分辅导：
司”）股票还是出咫尺职意交流三十个来昔时中至少有十五个来昔时的收盘
价低于“仙乐转债”当期转股价钱的 85%的情形，涉及“仙乐转债”转股价
格向下修正条件。
运用“仙乐转债”的转股价钱向下修正的权力，且在改日六个月内（即 2025
年 1 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日），如再次触发“仙乐转债”转股价钱向下
修正条件，亦不提议向下修正决议。
公司于 2025 年 1 月 10 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了
《对于不向下修正“仙乐转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不
运用“仙乐转债”的转股价钱向下修正的权力，且在改日六个月内（即 2025
年 1 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日），如再次触发“仙乐转债”转股价钱向下
修正条件，亦不提议向下修正决议。具体如下：
一、可转债刊行上市的基本情况
（一）可蜕变公司债券刊行约略
经中国证券监督责罚委员会《对于快乐仙乐健康科技股份有限公司向
不特定对象刊行可蜕变公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927
号）快乐注册，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”或
“公司”）向不特定对象刊行可蜕变公司债券 1,024.89 万张，每张面值
内容召募资金净额为东谈主民币 101,616.75 万元。本次向不特定对象刊行的可
蜕变公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原鼓舞优先配售，原
鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞毁掉优先配售部分）通过深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）来往系统网上向社会公众投资者刊行，认购
金额不及 102,489.29 万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可蜕变公司债券上市情况
经深交所快乐，公司 102,489.29 万元可蜕变公司债券于 2021 年 5 月
“123113”。
（三）可蜕变公司债券转股期限
字据《深圳证券来往所创业板股票上市功令》等相干规则和《仙乐健
康科技股份有限公司向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募评释书》（以
下简称“召募评释书”）的相干规则，本次刊行的可蜕变公司债券转股期
自可蜕变公司债券刊行实现之日（2021 年 4 月 23 日）起满六个月后的第
一个来昔时（2021 年 10 月 25 日）起至本次可蜕变公司债券到期日（2027
年 4 月 18 日）止，即自 2021 年 10 月 25 日至 2027 年 4 月 18 日。
（四）可转债转股价钱调治情况
分配决议时股权登记日的公司总股本为基数，向整体鼓舞每 10 股派
增 5.000000 股；除权除息日为 2021 年 6 月 8 日。字据相干规则，“仙乐转
债”转股价钱于 2021 年 6 月 8 日起由原 85.98 元/股调治为 56.92 元/股。
第三次会议，审议通过了《对于 2020 年适度性股票引发策画初度授予股份
第一个包摄期包摄条件竖立的议案》。公司向 43 名引发对象包摄的 169,620
股股票，包摄日为 2021 年 9 月 23 日，授予价钱为 19.73 元/股。公司总股本
因本次包摄增多 169,620 股，比拟包摄前总股本新增比例为 0.0942%。字据
“仙乐转债”转股价钱于 2021 年 9 月 23 日起由原转股价钱 56.92
相干规则，
元/股调治为 56.88 元/股。
益分配决议时股权登记日的公司总股本为基数，向整体鼓舞每 10 股派
关规则，“仙乐转债”转股价钱于 2022 年 5 月 23 日起由原 56.88 元/股调治
为 56.48 元/股。
会第十一次会议，审议通过了《对于 2020 年适度性股票引发策画初度授予
股份第二个包摄期包摄条件竖立的议案》、《对于 2020 年适度性股票引发
策画预留授予股份第一个包摄期包摄条件竖立的议案》。公司向 37 名引发
对象包摄的 294,900 股股票，包摄日为 2022 年 10 月 13 日，授予价钱为 19.33
元/股。公司总股本因本次包摄增多 294,900 股，比拟包摄前总股本新增比例
为 0.16%；同期，向 4 名引发对象包摄的 31,725 股股票，包摄日为 2022 年
股，比拟包摄前总股本新增比例为 0.02%。字据相干规则，“仙乐转债”转
股价钱于 2022 年 10 月 13 日起由原转股价钱 56.48 元/股调治为 56.42 元/
股。
日总股本 180,497,320 股为基数，每 10 股派 3.50 元东谈主民币现款（含税），
除权除息日为 2023 年 6 月 7 日。字据相干规则，“仙乐转债”转股价钱于 2023
年 6 月 7 日起由原 56.42 元/股调治为 56.07 元/股。
经公司 2023 年第三次临时鼓舞大会授权，公司于 2023 年 11 月 10 日召
开的第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《对于向 2023 年适度性股
票引发策画引发对象初度授予适度性股票的议案》，公司向 67 名引发对象
初度授予 1,065,000 股股票，适度性股票上市日为 2023 年 12 月 27 日，授予
价钱为 12.71 元/股。公司总股本因本次授予增多 1,065,000 股，比拟授予登
记前总股本新增比例为 0.59%。字据相干规则，
“仙乐转债”转股价钱于 2023
年 12 月 27 日起由原转股价钱 56.07 元/股调治为 55.82 元/股。
经公司 2023 年第三次临时鼓舞大会授权，公司于 2024 年 5 月 23 日召
开的第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《对于向引发对象授予 2023
年适度性股票引发策画预留部分适度性股票的议案》，公司向 22 名引发对
象预留授予 244,000 股股票，适度性股票上市日为 2024 年 6 月 13 日，授予
价钱为 12.71 元/股。公司总股本因本次授予增多 244,000 股，比拟授予登记
前总股本新增比例为 0.13%。字据相干规则，“仙乐转债”转股价钱于 2024
年 6 月 13 日起由原转股价钱 55.82 元/股调治为 55.76 元/股。
总股本 181,806,354 股扣除公司回购专用证券账户中已回购股份 1,285,600 股
后的股本 180,520,754 股为基数，每 10 股派 11 元东谈主民币现款（含税），现
金分成 198,572,829.40 元（含税），同期以成本公积金向整体鼓舞每 10 股
转增 3 股，瞻望转增 54,156,226 股，不送红股。字据相干规则，
“仙乐转债”
转股价钱于 2024 年 6 月 21 日起由原转股价钱 55.76 元/股调治为 42.12 元/
股。
公司于 2024 年 7 月 1 日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监
事会第二十九次会议，于 2024 年 7 月 22 日召开 2024 年第二次临时鼓舞大
会，分手审议通过了《对于回购刊出 2023 年适度性股票引发策画部分已授
予但尚未湮灭限售的适度性股票的议案》，本次变更完成后，公司总股本将
由 235,962,580 股减至 235,872,880 股，统统 89,700 股适度性股票回购刊出。
字据相干规则，“仙乐转债”转股价钱于 2024 年 9 月 19 日起由原转股价钱
二、可转债转股价钱向下修正条件
字据《召募评释书》相干条件规则：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可蜕变公司债券存续技术，当公司股票在职意交流三十个
来昔时中至少有十五个来昔时的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司
董事会有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会表决。
上述决议须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实
施。鼓舞大会进行表决时，握有本次刊行的可蜕变公司债券的鼓舞应当躲藏。
修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个来昔时公司股票
来往均价和前一来昔时均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低
于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个来昔时内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调
整日前的来昔时按调治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调治日及之
后的来昔时按调治后的转股价钱和收盘价计较。
（2）修正秩序
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信
息泄漏媒体上刊登相干公告，公告修正幅度和暂停转股技术等关系信息。从
转股价钱修正日起，运转收复转股央求并本质修正后的转股价钱。若转股价
格修正日为转股央求日或之后，蜕变股份登记日之前，该类转股央求应按修
正后的转股价钱本质。
三、对于不向下修正“仙乐转债”转股价钱的具体评释
适度 2025 年 1 月 10 日，公司股票还是出咫尺职意交流三十个来昔时中
至少有十五个来昔时的收盘价低于“仙乐转债”当期转股价钱的 85%的情形，
涉及“仙乐转债”转股价钱向下修正条件。
为珍贵整体投资者的利益，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，
董事会决定本次不运用“仙乐转债”的转股价钱向下修正的权力，且在改日
六个月内（即 2025 年 1 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日），如再次触发“仙乐
转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决议。
四、备查文献
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二五年一月旬日
